ZWZ 21.06.2010
Porządek obrad ZWZ w dniu 21.06.2010 r.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. V kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części lub całości udziałów Kemipol Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A. zlokalizowanymi w okolicach Portu Morskiego, w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz Ustawy z dnia 20.12.2006 r. o portach i przystaniach morskich.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ
Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na ZWZ - 44 560 371
Liczba głosów na ZWZ - 44 560 371
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 87,09%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 59,41%
Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ - 6 574 966
Liczba głosów na ZWZ - 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 12,85%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 8,77%
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 21.06.2010 r.
Materiały przedłożone Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie Zarządu z działalnopści spółki w roku obrotowym 2009 i Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 będące przedmiotem pkt. 5 i 9 porządku obrad wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta znajdują się w opublikowanym przez Spółkę Raporcie rocznym za rok 2009.
Sprawozdanie Zarządu z działalnopści Grupy Kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. w roku obrotowym 2009 i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok obrotowy 2009 będące przedmiotem pkt. 6 i 10 porządku obrad wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta znajdują się w opublikowanym przez Spółkę Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2009 r.
Materiały do punktu 5 porządku obrad
Materiały do punktu 6 porządku obrad
Materiały do punktu 7 porządku obrad
Materiały do punktu 8 porządku obrad
Materiały do punktu 9 porządku obrad
Materiały do punktu 10 porządku obrad
Materiały do punktu 11 porządku obrad
Materiały do punktu 12 porządku obrad
Materiały do punktu 14 porządku obrad
Materiały do punktu 15 porządku obrad
Materiały do punktu 16 porządku obrad
Materiały do punktu 17 porządku obrad
