WZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z. Ch. "POLICE" S.A. zwołane na dzień 30 lipca 2009 r. na godz. 1000
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Uchwaly podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 30.07.2009r.
Akcjonariusz posiadający powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2009 r.:
Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ - 44 566 158
Liczba głosów na NWZ - 44 566 158
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 99,99%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 59,42%
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Z. Ch. "POLICE" S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2009 r. na godz. 1000
Porządek obrad
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.Ch. „POLICE” S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007 i 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.*)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
*) Na wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu Z. Ch. "POLICE" S.A. walne zgromadzenia odstąpiło od rozpatrywania punktu 12 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
Uchwały podjęte przez ZWZ Z. Ch. "POLICE" S.A. w dniu 25.06.2009 r.
Do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony został sprzeciw dotyczący uchwał nr 7, 8, 9 i 10 wraz z informacją, iż akcjonariusz wnoszący sprzeciw głosował przeciwko tym uchwałom.
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego obrady odbyły się w dniu 25 czerwca 2009 r.:
Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na ZWZ - 44 567 769
Liczba głosów na ZWZ - 44 567 769
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 87,14%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 59,42%
Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ - 6 574 966
Liczba głosów na ZWZ - 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 12,86%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 8,77%
Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
Liczba akcji na ZWZ - 3 800 000
Liczba głosów na ZWZ - 3 800 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 7,43%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 5,07%
